+7 (495) 720-06-54
Пн-пт: с 9:00 до 21:00, сб-вс: 10:00-18:00
Мы принимаем он-лайн заказы 24 часа*
 

Провоз наличных денег в самолете в россии: допустимая сумма наличных в рублях или валюте по России

0

Как провозить наличные через границу — Право на vc.ru

Всем привет, это снова Артур Дулкарнаев. Я — налоговый юрист. Это моя восьмая статья из блока статей про валютное регулирование для физических лиц. Я буду выпускать статьи несколько раз в неделю на протяжении нескольких недель. В начале каждой статьи будут главные мысли — зачастую будет достаточно только этого. Эти статьи можно и нужно использовать как гайд или инструкцию. Но помните, что каждый случай — уникальный. Подписывайтесь на мой блог и делитесь в комментариях про ваш опыт!

{«id»:298376,»type»:»num»,»link»:»https:\/\/vc.ru\/legal\/298376-kak-provozit-nalichnye-cherez-granicu»,»gtm»:»»,»prevCount»:null,»count»:7}

{«id»:298376,»type»:1,»typeStr»:»content»,»showTitle»:false,»initialState»:{«isActive»:false},»gtm»:»»}

{«id»:298376,»gtm»:null}

6638 просмотров

Здесь про ввоз и вывоз наличных денег. Этот материал будет полезен тем, кому пришлось или придется перевозить наличные деньги через границу.

Главные мысли

  • При пересечении границы Евразийского экономического союза граждане проходят таможенный контроль. Такой контроль проходит выборочно. ЕАЭС – это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и РФ.
  • При ввозе более 10 тысяч долларов наличными, деньги декларируются: подается пассажирская таможенная декларация. И при вывозе денег.
  • При ввозе более 100 тысяч долларов наличными, деньги декларируются и документально объясняется их происхождение. И при вывозе денег.
  • Если не задекларировать меньше 20 тысяч долларов, будет административная ответственность: штраф от ½ до двукратной незадекларированной суммы денег.
  • Если не задекларировать больше 20 тысяч долларов, будет уголовная ответственность за контрабанду.

При пересечении границы Евразийского экономического союза граждане проходят таможенный контроль. Такой контроль проходит выборочно. ЕАЭС – это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и РФ

При пересечении гражданами границы Евразийского экономического союза они проходят таможенный контроль. Единая таможенная территория союза – это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и РФ, а также находящиеся за пределами их территорий объекты, в отношении которых эти государства обладают исключительной юрисдикцией. Зоны таможенного контроля располагаются в пунктах пропуска через государственную границу РФ и в других местах, определенных законодательством и международными договорами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в местах перемещения товаров через таможенную границу может применяться система двойного коридора. При отсутствии товаров и ценностей, подлежащих декларированию, граждане проходят зону контроля через «зеленый” коридор, в противном случае или при желании задекларировать недекларируемые товары и ценности – через «красный” коридор. При выборе коридора следует учитывать все товары и ценности, перемещаемые гражданином через границу: как в ручной клади, так и в багаже.

Пересечение линии входа или въезда в «зеленый» коридор приравнивается к заявлению об отсутствии у лица товаров, подлежащих таможенному декларированию. Это следует из пункта 3 статьи 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Поэтому при наличии ценностей, подлежащих декларированию, не следует входить в «зеленый» коридор даже для того, чтобы о чем-то проконсультироваться у таможенных служащих: иначе есть риск расценивания такого входа в качестве состава административного правонарушения «недекларирование денег» (статья 16.4 КоАП РФ) или даже состава преступления «контрабанда денег» (статья 200.1 Уголовного кодекса РФ).

Согласно пункту 14 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, обязанность по декларированию товаров для личного пользования возлагается на лиц, достигших 16-летнего возраста. За лиц младше 16 лет это делают сопровождающие их лица (один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей этих лиц, иное сопровождающее лицо, представитель перевозчика).

Личный таможенный досмотр проводится только в отношении лиц, находящихся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, в исключительных случаях (при наличии достаточных оснований полагать, что такие лица скрывают при себе и добровольно не выдают товары, перемещаемые через таможенную границу в нарушение таможенного законодательства). Такой досмотр должен проводиться таможенными служащими одного пола с досматриваемым лицом, в присутствии двух понятых того же пола в изолированном помещении. Тело досматриваемого лица обследуется медиком. При проведении личного таможенного досмотра несовершеннолетнего или недееспособного обязаны присутствовать его законные представители (родители, усыновители, опекуны либо попечители) или сопровождающие его лица.

Получение объяснений – это получение должностными лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения таможенного контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями.

Проверка таможенных, иных документов или сведений – это проверка таможенной декларации; иных таможенных документов; документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации; иных документов, представленных таможенному органу; сведений, заявленных в таможенной декларации или содержащихся в представленных таможенному органу документах; иных сведений, представленных таможенному органу или полученных им.

Таможенный осмотр – это проведение визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов, включая багаж физических лиц.

{ «osnovaUnitId»: null, «url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2», «place»: «between_entry_blocks», «site»: «vc», «settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}} }

Таможенный досмотр – это проведение осмотра и совершение иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений транспортных средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары.

Личный таможенный досмотр – это проведение досмотра физических лиц.

При ввозе более 10 тысяч долларов наличными, деньги декларируются: подается пассажирская таможенная декларация. И при вывозе денег

Согласно статье 15 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в РФ и ввоз из РФ наличных денег, дорожных чеков, ценных бумаг в документарной форме осуществляется валютными резидентами РФ и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства РФ о таможенном деле.

Если общая сумма ввозимых или вывозимых наличных денег или дорожных чеков равна или меньше 10 000 долларов США, то пассажирскую таможенную декларацию подавать необязательно, но можно.

При расчете общей суммы перемещаемых наличных денег учитывается как иностранная валюта, так и рубли. Деньги на пластиковых картах при ввозе и вывозе не декларируются.

В декларации указывается на выбор:

  • Номинальная стоимость.
  • Стоимость в валюте государства-члена союза.
  • Стоимость в иностранной валюте, право на получение которой дает денежный инструмент.

Денежные инструменты – это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство должника по выплате денег, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (ценные бумаги на предъявителя).

Денежные инструменты декларируются независимо от суммы. Если номинальной стоимости нет и нельзя определить стоимость в иностранной валюте и валюте государства-члена союза, указывается количество перемещаемых денежных инструментов.

При ввозе более 100 тысяч долларов наличными, деньги декларируются и документально объясняется их происхождение. И при вывозе денег

С 04 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денег или денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США к пассажирской таможенной декларации прикладываются документы о происхождении наличных денег или денежных инструментов.

Рекомендация 32 разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Документы, подтверждающие происхождение наличных денег или денежных инструментов – это могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денег со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Если не задекларировать меньше 20 тысяч долларов, будет административная ответственность: штраф от ½ до двукратной незадекларированной суммы денег

Согласно статье 16.4 КоАП РФ, недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами наличных денег или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денег или стоимости денежных инструментов или конфискацию денег или денежных инструментов.

Незадекларированная сумма денег – сумма наличных денег или стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу или вывозу без таможенного декларирования в письменной форме.Пересчет наличных денег, денежных инструментов в рубли производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка.

Если не задекларировать больше 20 тысяч долларов, будет уголовная ответственность за контрабанду

  • В крупном размере (20 тысяч долларов+): наказывается штрафом в размере от трехкратной (3х) до десятикратной (10х) суммы незаконно перемещенных наличных денег или стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
  • В особо крупном размере (50 тысяч долларов+): наказывается штрафом в размере от десятикратной (10х) до пятнадцатикратной (15х) суммы незаконно перемещенных наличных денег или стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Если у вас возникли вопросы, уточнения, дополнения или у вас есть интересные кейсы, которыми вы хотите поделиться — напишите мне, пожалуйста, на почту [email protected] или в телеграм или в вотсап. Если вы увидели ошибку или опечатку — скажите об этом тоже, пожалуйста. Или вы хотите поделиться сканами документов — это тоже будет полезно. Все это поможет мне сделать следующую редакцию этого материала более качественной и полезной для моих клиентов.

На моем сайте эти статьи я постоянно дополняю и обновляю.

Как привезти наличные в Испанию?. Испания по-русски

Декларация наличных денег при ввозе в Испанию


Движение платежных средств на территории Испании регулируется Приказом EHA 1439/2006. В рамках борьбы с отмыванием капиталов и в целях регулирования денежных потоков установлено, что все физические и юридические лица, действующие от своего имени, или представляющие интересы третьих лиц, обязаны подавать декларацию формы S-1 (Декларация движения денежных средств – Declaración de movimiento de medios de pago).

Декларация наличных денег в Испании производится в следующих случаях:

а) Ввоз в Испанию или вывоз из Испании монет, банкнот и чеков на предъявителя, выпущенных как в национальной валюте, так и в иностранной, а также иных физических или электронных платежных средств, предназначенных к использованию в качестве средств оплаты в сумме, равной или превышающей 10.000 евро на 1 человека в 1 поездку.

б) Движение на территории Испании монет, банкнот и чеков на предъявителя, выпущенных как в национальной валюте, так и в иностранной, а также иных физических или электронных платежных средств, предназначенных к использованию в качестве средств оплаты в сумме, равной или превышающей 100.000 евро. Под «движением» понимается любое изменение места размещения денежных средств за пределами жилья владельца.

   Примечания:

  • Под действие настоящего приказа не попадают именные чеки.
  • В электронные платежные средства не включаются именные кредитные или дебетовые банковские карты.

Скачать бланк декларации

Итак, что должен делать турист, ввозящий в Испанию сумму свыше 10.000 евро?

При ввозе наличных в Испанию следует предпринять следующие шаги:

  1. После получения багажа перед выходом из зоны прилета необходимо обратится к работнику таможенного контроля Guardia Civil – Aduana (сотрудники в зеленой форме). Практически все сотрудники международных испанских аэропортов говорят на английском языке, так что проблем не возникнет. В крайнем случае, достаточно будет выучить одну фразу на испанском – Declarar dinero (Задекларировать деньги).
  2. Заполнение бланка декларации происходит в отдельном кабинете. Работники таможенного контроля помогут правильно внести всю необходимую информацию. В декларации в обязательном порядке указывается адрес постоянного проживания заявителя, его адрес в Испании, происхождение денежных средств и их назначение.

При заполнении декларации следует обратить внимание на пункт 3.3. В случае если сумма ввоза наличных в Испанию превышает 100.000 евро, отмечаются галочкой два окошка: «Entrada en España» и «Movimiento en España». Если сумма не превышает 100.000 евро, отмечается только «Entrada en España».

После заполнения декларации вы получите на руки один экземпляр, заверенный печатью. Поздравляем, ваши деньги задекларированы! Теперь вы можете без проблем распоряжаться ими на территории Испании: любой банк без проблем произведет зачисление суммы на ваш счет, а нотариус при подписании сделки купли-продажи примет декларацию в качестве документа, подтверждающего легальность происхождения средств расчета.

Рекомендуем иметь при себе Декларацию наличных в Испании в момент совершения любых крупных сделок на территории страны.

Неисполнение обязательство по декларированию денежных средств повлечет за собой определенные санкции: таможенная служба Испании вправе инициировать проверку всей суммы ввезенных средств и наложить штраф на сумму от 600 евро и до половины ввезенной суммы за непредставление декларации о ввозе наличных в Испанию. Если в результате проверки будет установлено, что денежная сумма была ввезена с целью сокрытия, либо в случае невозможности четко установить источник происхождения средств, ввезенные в Испанию наличные будут изъяты полностью.

Статьи по теме:

Таможня Испании

Таможня Андорры

Аэропорт Барселоны

Как перечислить деньги в Испанию

Декларация зарубежного имущества в Испании

Налоги в Испании

Приток денег в Испанию из-за рубежа вновь растет

 

Нужна помощь в Испании? Центр услуг «Испания по-русски» — это более 100 наименований услуг на русском языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 93 272 64 90, [email protected]

Статья оказалась полезной?